Информация о регуляторе FATF
- Дата основания: 1989
- Страна: Франция
Краткая справка FATF
Межнациональный орган FATF занимается разработкой глобальных мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием экстремизма, и универсальных принципов ПОД/ФТ, оценивая соответствие национальных механизмов этим требованиям.
Организация FATF не участвует в правоприменительной деятельности, расследованиях или судебных разбирательствах.
«ФАТФ» исследует направление против финансовых преступлений и поддержки террористического движения, продвигая мировые стандарты для снижения рисков и оценивая, предпринимают ли страны эффективные действия по заданному направлению.
Для связи с поддержкой можно воспользоваться формой обратной связи или электронным адресом. Также данный орган указывает:
Телефон: + 33 1 45 24 90 90
Адрес: 2, rue André Pascal, 75775 Paris Cedex 16 FRANCE
История FATF
The Financial Action Task Force — межнациональное объединение, ответственное по борьбе с финансовыми махинациями и спонсирования экстремизма.
В июле 1989 года FATF была учреждена благодаря инициативе стран G-7 на саммите в Париже, целью которой изначально было исследование и разработка стратегии по противодействию отмыванию денег. Президентом The Financial Action Task Force с 2022 года является г-н Т. Раджа Кумар.
Ныне FATF выступает в качестве руководящего органа, способствующего формированию политической воли, необходимой для осуществления законодательных и нормативных реформ на национальном уровне в данных сферах.
По состоянию на 2019 год в состав FATF входят 36 государств, среди которых Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания и другие.
Она активно сотрудничает с МВФ, Всемирным банком и Управлением ООН по наркоконтролю и криминальной деятельности.
Функции The Financial Action Task Force
Международный орган FATF выполняет следующие функции:
отслеживает варианты спонсирования криминальной деятельности и экстремизма,
публикует отчёты о современных методах легализации финансовых преступлений и торговли оружием,
координирует глобальный ответ на угрозы,
совершенствует стандарты, включая регулирование виртуальных активов, и контролирует их соблюдение.
выявляет высокорисковые страны, помещая их в «серый» и «чёрный» списки.
Как FATF лицензирует брокеров
«Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег» не выдает брокерам лицензии.
На глобальном уровне основополагающими в реализации рекомендаций FATF играют Подразделения финансовой разведки (ПФР), выявляющие информацию и ведущие обработку финансовый данных отдельных государств для обнаружения нелегальных денежных потоков.
Уровень доверия трейдеров к «Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег»
У FATF высокий порог доверия, группа находится на на уровне межгосударственного сотрудничества и является основополагающей в создании и рассмотрении правил и законов, связанных с противодействием финансированию экстремистской деятельности и отмывания денежных средств.
Брокеры, которые регулируются «ФАТФ»
Международный орган «ФАТФ» не регулирует брокеров. У нее несколько иные, глобальные полномочия.
Помимо объединения 40 стран, у нее также есть члены ассоциации FATF:
Африканский банк развития
Азиатский банк развития
Базельский комитет по банковскому надзору (BCBS)
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
Европейский центральный банк (ЕЦБ) и другие.
SlavaCertor
Арсен, мне тоже леваки какие то звонили представлялись чарджбэк компанией. Еле ноги унес. У меня юрист брат о FATF предметно рассказал, что там и намека в эту сторону нет. Это типа международная организация по борьбе с отмыванием и терроризмом. Она устанавливает типа правила, но как и любой другой регулятор чарджбэками от мошенников не знакимается. С ЦБ РФ тоже неяривают ) это у жуликов нормальная практика.
jfjgdkgh@mail.ru
согласен, лохотронов так развелось, что уже и не знаешь где правда. Я бы тоже с дуру повелся на ФАТФ. Был бы в их списке очередным лунтиком )) они мне тоже звонили и услуги предлагали только я их тогда опередил и отказался, других нашел.
Арсен
Мне позвонили одни, после того как я у одного брокера деньги оставил, представились FATF, и сказали типа решат мои вопросы. Прикиньте, чуть было не перевел денег. Обещали возврат, вовремя стал искать информацию в интернете, оказывается, это и не из фатф звонили. То есть данная компания не занимается возвратом средств от мошенников и не берет никакой предоплаты за свои услуги. Похоже мне звонили мошенники. Спасибо гуглу что у него столько инфы, что перебдел.